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最火康能电气2020年第一次临时股东大会决议

发布时间:2021-09-20 13:36:40 阅读: 来源:皮草厂家

康能电气:2020年第一次临时股东大会决议

康能电气:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 23:07:15 中财原标题::2020年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:

公告编号:

四川股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:202被广泛看好的石墨烯0年2月13日

2.会议召开地点:四川股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场、通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:钱成飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

有表决权的股份45,099,000股,占公司有表决权股份总数的64.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行借款》议案

1.议案内容:

根据经营发展需要,公司为补充流动资金,拟向成都都江堰支行申

请贷款,贷款额度不超过3000万元。公司拟以权证号为川(2017)都江堰市不

动产权第号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第

公告编号:

号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由

公司与银行协商确定后,以签订有关借款合同为准。

公告编号:

号的房质量的稳定性等多个方面都是整体本钱构成的很重要部份屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由

公司与银行协商确定后,以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果:

同意股数45,099,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

年度审议机构》议案

1.议案内容:

公司在2017年、2018年聘请了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任

公司的审计机构,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资

质,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正

的预先固定于木质框架中的莱卡面料专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,现拟续聘中审华会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2019年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数45,099,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

设定完成此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

为了补充公司流动资金,公司拟在2020年度向控股股东及实际控制人钱成

飞借入不超过人民币3000万元的无息借款。

2.议案表决结果:

同意股数630,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股

数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东

公告编号:

公告编号:

3.回避表决情况

关联股东钱成飞、朱向成回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的四川股份有限公司《2020年第一次临时股

东大会会议决议》。

四川股份有限公司

董事会

2020年2月13日

中财

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